“2022年，意大利金融情报部门收到了超过155,000份可疑交易报告（Sos），比前一年增加了约11%，其中大部分由银行和金融系统提交。非金融机构运营者和游戏服务提供商也做出了重要贡献，而专业人士的贡献则变化较小”。这是意大利金融情报部门负责人恩佐·塞拉塔在其报告中对游戏行业的介绍，该报告附带了今天，7月4日发布的意大利金融情报部门的报告。

具体而言，该报告指出，“2022年，与游戏服务提供商相关的信号流的积极趋势持续存在（+21.0%，从7,659份增加到9,266份 Sos）。总的来说，该行业的发展可能与因卫生紧急情况期间采取的限制措施放松而导致的活动复苏有关”。

该文件已经报告了2023年的数据，显示“收到的可疑交易报告数量达到51,956份，与2022年同期相比增加了8.2%。发送给OO.II.的Sos增加了10.8%。2022年报告的增长伴随着报告人数量的增加，这要归功于497名Infostat-UIF门户网站的新注册用户（2021年为353名）”。在新注册用户中，有三家是提供在线服务的游戏运营商。

回到2022年，报告称“也记录到报告数量显着增加（+50.0%），这些报告没有实际的执行地点，因为它们是在线进行的，这证实了这种操作实践现在已经巩固。发现这种最新操作的主要报告类别是Imel（44.8%，有3,360份Sos）和游戏运营商（41.1%，有3,085份Sos）”。“游戏服务提供商的报告时间”也明显延长了，在1-30天的时间范围内发送报告的比例从46.1%下降到22.7%。

报告还解释说，“针对游戏服务提供商的调查在其结论中也特别漫长”，在57%的案例中，超过了30天的期限。

该报告还解释说，“根据截至2023年3月中旬的数据，2022年，A类Sos，即那些缺乏足够风险情景的Sos，约占总数的9%；对于银行和邮局这一类别，这一比例上升到10%以上，对于游戏服务提供商则上升到约12%”。B类Sos，“以支持怀疑的薄弱因素，包括调查，构成了不到总数的20%；在这种情况下，对于某些报告类别，百分比更高，例如专业人士（约23%）和游戏服务提供商（超过31%）”，而“在其余的报告中，四分之一被认为是高风险的，即侧重于公认的洗钱和资助恐怖主义的高风险情景，并在金融和/或调查分析中得到一致的发现。这种报告的比例在不同的报告类别中有所不同：对于非金融机构运营者和游戏服务提供商而言，相关性较低，而对于银行和邮局而言，相关性较高”。

日益增长的运营压力促使有必要寻找新的方法并试验新的流程、技术和组织解决方案。因此，已经开发了两个并行系统，其中第二个系统，即所谓的激光，即用于处理风险的Sos辅助阅读，“是参考特殊部门（卡片，游戏，汇款和虚拟货币）的报告开发的，这些报告通常由大量主体和交易对手构成：通过信息评分系统，它提供了对背景下金融和调查方面的风险的指导性评估，以及基于Radar系统中可用的许多现象的分类”。

在有组织犯罪领域，“财务调查的结果证实了黑手党组织对游戏和赌博行业的兴趣（这些报告占与正在审查的风险领域相关的报告的8.5%），不仅通过其作为直接和即时渠道用于洗钱非法资金，而且通过在国外建立金融中介机构，这要归功于来自该部门公司的资源”。

具体而言，该报告包含一个专门针对游戏和赌博行业的段落，该行业继续显示出阴影区域，容易助长洗钱现象。在2022年期间，由众多在线游戏特许经营商提交的几份报告引起了该部门对可能存在的芯片倾销机制的关注，这些机制被游戏平台在内部反欺诈程序中截获。这种情形包括通过诉诸芯片倾销使资金渠道合法化，这些资金源于非法来源的资金流向游戏账户，随后通过代金券在经常出现的销售点以现金形式收取，并集中在同一地理区域。玩家的共同居住区和操作的连续日期促使人们推测参与其中的更广泛的网络，直接或作为单纯的替身，参与旨在洗钱非法所得的共谋行为，这些非法所得源于计算机欺诈、支付卡克隆和各种欺诈。报告的一个特殊特征涉及发现许多人在适当的验证中提供具有相似、不合逻辑或不一致内容的个人信息，这表明所进行的操作可能归因于一个以不同虚假身份行事的单一自然人。这种假设得到了对用于恢复游戏帐户访问密码的“秘密问题”的相同答案的支持。此外，对参与程度最高的商户运营进行的调查并未排除商户的共谋行为，他们可能允许与非申请人的主体兑换代金券。最后，已经发现了某些充值销售点（Pvr）的行为，未经特许经营商的许可，通过Adm未授权的网站（存在于禁止网站列表中）推广游戏，以不允许的方式（例如，收集未包含在Adm自身提供的节目单中的赛事的赌注，或存在不符合第110条Tulps第6款和第7款规定的视频终端）。这些情况描绘了对游戏或赌博活动的滥用，并通过未追踪且不受特许经营商和有关当局控制的操作助长了洗钱现象。

在2022年期间，创建了一个计算和咨询系统，该系统从可疑交易报告中包含的数据以及该部门使用的其他数据源开始，提供有关可能分类和处理报告本身的综合指示。此外，关于特殊部门（卡片、游戏、汇款和虚拟货币）的报告，已经开发了一个特定的选择系统，该系统提供了对Sos风险程度的指导性评估。

在报告中，也发现了我们可以定义为“好奇”的事件，但事实是存在潜在的犯罪行为。“具有代表性的是一位牧师的案例”，报告说，“他利用处理以慈善和宗教机构名义的银行账户的授权，窃取了其中大部分资金，这些资金是由私人提供的众多捐款产生的，并将它们用于通过在线平台由特许经营商管理的游戏账户。对这些款项的挪用是通过多次转账实现的，这些转账的金额以整数形式多样化地得到辩解，在经过报告人的个人关系后”。除此之外，还有不止一个案例中，面向18岁公民的文化奖励被用于非法转移资金到游戏账户。